Нацбанк Украины оштрафовал «Международный инвестиционный банк», принадлежащий экс-президенту страны Петру Порошенко, на 20,5 миллиона гривен за отмывание доходов. Об этом сообщило агентство УНН. «НБУ оштрафовал „Международный инвестиционный банк“ Порошенко на 20,5 миллиона гривен за нарушения в сфере финмониторинга», — указали в материале.
В банке Порошенко также зафиксировали несоблюдение обязанности проверки клиентов и предоставления недостоверной информации В переводе на американскую валюту указанная сумма штрафа составляет около 500 тысяч долларов. Кроме того, Международный инвестиционный банк якобы легализовал доходы, полученные преступным путем. В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные пожизненные санкции против Порошенко. Он пообещал отменить свое решение, если бывший глава республики передаст ВСУ деньги, которые вывел за пределы страны.
Свежие комментарии