Во Всеволожском районе Ленобласти пресечена деятельность нелегальных финансистов. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали мужчину и его соучастницу, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, написал телеканал «Санкт-Петербург». За короткий срок они смогли обогатиться почти на 48 миллионов рублей.
Мужчина регистрировал фиктивные компании, а его напарница занималась бухгалтерией. Работа подпольных офисов велась в Кудрово и деревне Кальтино. Конспирация не помогла теневым банкирам уйти от внимания правоохранительных органов. Подозреваемые меняли сим-карты еженедельно, но это их не спасло. Они оказывали услугу по обналичиванию средств юридическим лицам за вознаграждение в размере 11%, при этом не имели никаких банковских лицензий. Фигурантам дела грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
Свежие комментарии