Банки могут обратить внимание на переводы крупных сумм от разных лиц, их обналичивание, а также использование личных карт в бизнес-целях. Это может привести к блокировке счетов, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в интервью News.ru. Специалист предупредил, что переводы третьим лицам могут быть расценены как финансирование экстремистов.
Обычные граждане должны помнить, что такие действия вызывают подозрения у банков. Практика использования личных карт для бизнеса стала массовой, но законодательство прямо этого не запрещает. Однако покупатели рискуют, так как не всегда знают, кому платят деньги, заключил Хаминский.
Свежие комментарии