Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о задержании в Татарстане группы из семи человек, которые подозреваются в нелегальной банковской деятельности. Об этом написал сайт kp.ru. Установлено, что ОПГ действовала в Казани с октября 2023 года. Одни участники группировки занимались поиском клиентов и проведением переговоров, другие же перевозили крупные суммы наличности.
Злоумышленники осуществляли незаконные операции через фиктивные компании. По данным следствия, их криминальный доход превысил 43 миллиона рублей. Расследование дела продолжается.
Свежие комментарии