Инвесторы 19 стран объединились, чтобы подать в суд на датский Danske Bank. Его подозревают в отмывании денег из России. В качестве компенсации стороны просят заплатить им 475 миллионов долларов.
Как сообщил Reurters, интересы инициаторов процесса представляют американские юридические компании Grant & Eisenhofer PA и DRRТ.
В тексте иска сказано, что связанный с «масштабной российской схемой отмывания денег» банк покрывало его руководство.Представители Danske Bank пока никак не прокомментировали ситуацию. Между тем этот банк является крупнейшей коммерческой финансовой организацией в Дании. Он в свое время открыл свои филиалы в России, Эстонии, Литве, Латвии.
В мае 2018 года в правоохранительные органы Эстонии опубликовали доклад, где говорилось об отмывании более 200 миллиардов евро через эстонские банки. По их данным, все произошло за период с 2011 по 2016 год. В том числе эти суммы приходили и из России.
Позже стало известно, что в противоправных действиях замешан эстонский филиал Danske Bank. После разгоревшегося скандала глава банка Томас Борген заявил об отставке.
Свежие комментарии